प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने आज मुज़फ़्फ़रनगर, ग़ाज़ियाबाद और फ़रीदाबाद में नौ जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई ‘मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002’ के तहत फ़र्ज़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लेने और उसे आगे पास करने के मामले में की गई। यह मामला जंबूद्वीप एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स लिमिटेड से जुड़ा है।
आरोप है कि यह कंपनी बिना सामान की असल आवाजाही के, जाली इनवॉइस और ई-वे बिल के ज़रिए फ़र्ज़ी ITC बनाने और उसे आगे पास करने में शामिल थी। जांच में कई फ़र्ज़ी कंपनियों के ज़रिए बड़े पैमाने पर सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन, फ़ंड की तेज़ी से लेयरिंग और कैश निकालने की बात सामने आई है।
GST अधिकारियों ने पाया है कि 9.63 करोड़ रुपये का ITC ग़लत तरीके से लिया गया और 10.28 करोड़ रुपये का ITC आगे पास किया गया। इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, जो PMLA के तहत अपराध से हुई कमाई माना जाता है।